Um auditor-fiscal da Receita Federal e dois empres\u00e1rios foram presos nesta ter\u00e7a-feira (25) suspeito de envolvimento em um esquema de recebimento de propina para fraudar importa\u00e7\u00f5es no Aeroporto de Fortaleza. A informa\u00e7\u00e3o foi confirmada por uma fonte da Pol\u00edcia Federal \u00e0 TV Verdes Mares. A identidade dos suspeitos n\u00e3o foi informada.
\nAs investiga\u00e7\u00f5es identificaram movimenta\u00e7\u00f5es superiores a R$ 27 milh\u00f5es entre empresas ligadas ao esquema, de acordo com a Receita Federal. O grupo tamb\u00e9m teria adquirido aproximadamente R$ 31,8 milh\u00f5es em criptoativos, sem compatibilidade com as receitas formalmente declaradas.
\nAs pris\u00f5es ocorreram na Opera\u00e7\u00e3o Snooker 2, que cumpriu tr\u00eas mandados de pris\u00e3o, 15 de busca e apreens\u00e3o, al\u00e9m de apreens\u00e3o de bens como artigos e carros de luxo. As a\u00e7\u00f5es ocorrem nas cidades de Fortaleza, Caucaia e Eus\u00e9bio, no Cear\u00e1, e em Salvador, na Bahia.<\/p>\n
O auditor \u00e9 apontado como chefe de uma organiza\u00e7\u00e3o criminosa suspeita de fraudes em opera\u00e7\u00f5es de importa\u00e7\u00e3o e suspeito de receber cerca de R$ 6,8 milh\u00f5es no esquema.<\/p>\n
Segundo a PF, a an\u00e1lise de novas provas indicaram a necessidade de agir para interromper a continuidade dos crimes e aprofundar a apura\u00e7\u00e3o sobre outros envolvidos.<\/p>\n
Os alvos da opera\u00e7\u00e3o poder\u00e3o responder pelos crimes de organiza\u00e7\u00e3o criminosa, corrup\u00e7\u00e3o, lavagem de dinheiro e fraudes em opera\u00e7\u00f5es de importa\u00e7\u00e3o.<\/p>\n
Segundo as investiga\u00e7\u00f5es, o grupo era hierarquizado e dividido em quatro n\u00facleos: p\u00fablico, empresarial, financeiro e auxiliar. As tarefas eram divididas entre um agente p\u00fablico, empres\u00e1rios do setor de importa\u00e7\u00e3o e pessoas respons\u00e1veis por movimentar e ocultar os recursos il\u00edcitos.<\/p>\n
No centro do esquema est\u00e1 o auditor-fiscal da Receita Federal. Ele teria fornecido informa\u00e7\u00f5es e orienta\u00e7\u00f5es sigilosas sobre com\u00e9rcio exterior em benef\u00edcio de empresas importadoras e despachantes aduaneiros, em troca de vantagens indevidas.
\nO MPF descreve dois esquemas de fraude viabilizados pela atua\u00e7\u00e3o do agente p\u00fablico:
\nO primeiro envolve uma empresa importadora, administrada por um empres\u00e1rio cearense, que importava joias de prata e declarava os produtos como semijoias ou bijuterias de metal comum, de valor tribut\u00e1rio muito inferior.<\/p>\n
No segundo esquema, um casal de empres\u00e1rios de nacionalidade chinesa, \u00e0 frente de outra importadora, declarava valores inferiores aos reais para reduzir o pagamento de tributos, contando com a atua\u00e7\u00e3o direta do auditor-fiscal para driblar a fiscaliza\u00e7\u00e3o aduaneira. A propina paga por esse grupo \u00e9 estimada em pelo menos R$ 2,5 milh\u00f5es.<\/p>\n
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